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cyprus,塞浦路斯政府宣布:自2020年11月1日起暂停投资入籍计划(深度报道)

作者:huaxiayeshi发布时间:2020-10-16分类:投资移民浏览:0评论:0


导读:cyprus《南华早报》还提到,如在中国国企担任要职的人物,同样不允许拥有外国护照。在半岛电视台披露的名单上,有国企华润电力总裁唐勇...

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《南华早报》还提到 ,如在中国国企担任要职的人物,同样不允许拥有外国护照 。在半岛电视台披露的名单上,有国企华润电力总裁唐勇的名字出现。

 

报道称 ,唐勇于2019年1月取得了塞浦路斯护照 ,同年12月,从华润置地调任到华润电力担任总裁。

 

正如上文所提到,申请塞浦路斯护照除了要满足在当地的投资要求外 ,自身应该有无犯罪记录 。但 塞浦路斯文件 显示,正是在这一点上漏洞百出 。

 

来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑,以及另一名中国商人李家东曾因洗钱超过1亿美元遭到美国制裁 ,他们二人都被指获得了塞浦路斯 黄金护照 。

 

在类似的丑闻被揭发后,塞浦路斯于2019年修订相关法律,不仅对投资者从严调查 ,而且还可以注销已经发放的护照。目前已有大约30人的塞浦路斯公民权被取消 。

 

半岛电视台称,过去2到3年中获得塞浦路斯护照的来自中国的500多人中,只公开了8名 政治公众人物  ,其余的绝大部分都没有重要的政治背景以及犯罪历史。

 

此外,半岛电视台还提供了11名中国申请者的个人资料,而没有列出他们的姓名 ,包括 中国一家证券公司的投资银行前负责人 , 电动汽车制造商的主席 和 香港一家制药公司的首席信息官 。

 

报道称,中国公民是参加该 黄金护照 计划的第二大客户, 最大的群体是约有1000名申请人的俄罗斯公民 。

 

此前 ,欧盟委员会曾在2019年1月的一份报告中警告称, 黄金护照 计划可以帮助有组织犯罪集团渗透到欧洲,同时增加洗钱 、腐败和逃税的风险。

 

半岛电视台在爆炸性报告中声称 ,塞浦路斯政客 愿意协助和帮助罪犯通过投资,获得塞浦路斯公民身份。

 

CIP计划向在该国投资至少200万欧元(230万美元)的个人奖励塞浦路斯护照 。该计划已被那些想在欧盟免签证旅行的富裕外国人所利用,塞浦路斯于2004年加入欧盟。

 

半岛电视台发布的近1400份文件中 ,有证据表明塞浦路斯曾经向犯罪分子发放护照,其中包括国际刑警组织通缉名单上的人员。在电视台的乔装暗访中的出境人,是国会发言人德米特里斯 西卢里斯(Demetris Syllouris)和国会议员克里斯塔基斯 乔瓦尼斯(Christakis Giovanis) 。这两位塞浦路斯高官 ,同时也是该国最大的房地产开发商之一。

 

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